AML Package: il Consiglio UE adotta nuove regole antiriciclaggio
Il 19 giugno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Anti-Money Laundering Package (“AML Package”), un pacchetto di leggi approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo il 24 aprile 2024 e dal Consiglio UE in data 30 maggio, volto ad implementare e rafforzare gli strumenti già a disposizione dell’Unione per contrastare il riciclaggio […]
Normativa antiriciclaggio e gestione centralizzata delle informazioni rilevanti. Interviene il Garante
Parere sulla proposta di modifica del d.lgs. 231 del 2007 in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, volto all’istituzione di una banca dati centralizzata, presso gli organismi di autoregolamentazione. Con un parere indirizzato al Ministero dell’economia e delle finanze, l’Autorità […]
Antiriciclaggio e prevenzione fenomeni criminalità finanziaria connessi a Covid-19 e PNRR: gli orientamenti UIF
Con Comunicazione dell’11 aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) riprende il filone di indicazioni e suggerimenti utili alla prevenzione dei rischi connessi ali tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio le iniziative e misure intraprese dal Governo per favorire la ripresa economica del Paese a seguito della pandemia da Covid-19. Invero, l’UIF era […]
